全市啟動非法集資風險排查整治行動

日期: 2019-04-24 00:37:38
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  為準確摸清我市非法集資風險底數,客觀判斷非法集資形勢,建立非法集資風險防控長效機制,切實維護我市正常的經濟金融秩序和社會穩定,4月初至6月底,市處非辦組織集中開展為期三個月的非法集資風險排查整治行動。

  據了解,此次排查整治工作重點是五看:

  一看證照。對未按規定進行企業注冊、備案、許可,無辦公場所、無辦公人員或與注冊登記不符,以及注冊地與經營地不一致、頻繁變更注冊地址和高管信息、短期內大量鋪設分支機構等問題進行全面排查,重點關注名稱或經營范圍中使用“金融”“投資”“理財”“資產管理”“基金”等相關字樣的主體。

  二看宣傳。對通過互聯網、電視、廣播、報刊、手機短信、傳單、戶外廣告等媒介發布的各類融資類廣告資訊信息進行全面排查。重點關注利用專家、知名人士、專業機構、“受益者”等名義或形象作推薦說明的虛假違法廣告。

  三看人員。看從業人員,對其相關資質、職業經歷、是否因集資行為受到處罰或刑事追究等情況進行排查。同時看投資人員,重點關注有群眾舉報、輿情指向的主體,高度警惕經營場所內外有投資人員,特別是老年人、貧困人員等群體聚集的主體。

  四看業務。結合企業業務合同等資料,掌握其實際經營情況、業務類型及流程,重點關注有募集資金性質的業務。

  五看資金。依法對高風險企業可疑資金異動情況進行排查。依托反洗錢資金交易監測等工作機制,加大對風險高發領域的監測預警力度。

  此次排查整治重點主體是:民間投融資中介、網絡借貸、私募基金、影視文化、批發零售、電子商務、房地產、交易場所、各類涉農合作組織、養老服務等行業企業及關聯企業,以及打著上述企業或業務旗號,發布融資類廣告資訊信息、實施募集資金行為的主體。

  此次排查整治重點場所包括:商業中心、商務樓宇、科技園區、臨街門店商鋪等商業聚集區;商場、超市、公園、社區、城鎮市場、農村集市等人員密集區;機場、車站、公共交通工具、電梯間等常見的戶外廣告投放區;展會、博覽會、論壇等商業活動現場。

  市處非辦將組織各地區、各成員單位采取社會面排查、行業排查、互聯網排查、大額及可疑資金交易排查、系統內部排查等切實有效的工作措施,徹底摸清風險底數,堵塞風險漏洞,化解風險隱患,完善各行業監測預警工作機制,守住不發生系統性區域性風險的底線,全方位落實風險排查整治工作,確保此次非法集資風險排查整治取得良好成果。歡迎社會公眾積極參與非法集資風險排查整治活動,發現、舉報涉嫌非法集資行為。市處非辦舉報咨詢電話:83881564。

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